第十四屆董事會
(113.05.30股東常會全面改選董事、獨立董事,任期3年)
董事長-蘇峯正(富采投資控股(股)公司代表人)
學歷: | 美國紐約州立大學材料工程博士 |
經歷: | 富采投資控股(股)公司執行副總 |
隆達電子(股)公司董事長 | |
友達光電(股)公司資深副總經理 | |
現職: | 富采投資控股(股)公司策略長 |
環宇通訊半導體控股(股)公司董事 | |
達運精密工業(股)公司董事 |
董事兼策略長-周文隆
學歷: | 淡江大學物理系學士 |
經歷: | 本公司董事長兼策略長 |
本公司副董事長兼策略長 | |
本公司副總、總經理 | |
現職: | 本公司策略長 |
董事兼總經理-李榮寰(富采投資控股(股)公司代表人)
學歷: | 淡江大學化工系學士 |
經歷: | 光磊科技(股)公司總經理 |
本公司總經理特助 | |
現職: | 本公司總經理 |
董事-李存忠(富采投資控股(股)公司代表人)
學歷: | 柏克萊大學商學碩士 |
經歷: | 隆達電子(股)公司副總經理 |
香港駿碼集團策略長暨營運長 | |
現職: | 富采投資控股(股)公司副總 |
環宇通訊半導體控股(股)公司董事 | |
葳天科技(股)公司董事 |
獨立董事-葉勝發
學歷: | 美國⻄堤大學商學院碩士 |
經歷: | 均豪精密工業(股)公司董事⻑ |
均華精密工業(股)公司董事⻑ | |
中揚光電(股)公司獨立董事 | |
京華超音波總經理 | |
華東半導體董事⻑ | |
現職: | 光陽光電(股)公司董事⻑/總經理 |
京華超音波(股)公司董事 | |
夏目智能(股)有限公司董事⻑/總經理 | |
富相科技(股)公司監察人 | |
天地線科技股份有限公司董事長 | |
晶彩科技股份有限公司董事 | |
廣化科技(股)公司董事 | |
羅昇企業(股)公司獨立董事 |
獨立董事-林宗燕
學歷: | 國立政治大學法學院法律研究所碩士 |
美國東新墨西哥州立大學企業管理(會計)碩士 | |
經歷: | 勤業眾信會計師事務所合夥會計師 |
私立東海大學會計系兼任講師 | |
Deloitte&Touche關島事務所審計部協理 | |
上海匯豐銀行紐約分行貸款部徵信員 | |
國泰信託徵信部徵信員 | |
財政部高雄市國稅局審查科查帳員 | |
鼎元光電科技(股)公司獨立董事 | |
AES-KY(上巿)獨立董事 | |
現職: | 林宗燕會計師事務所執業會計師 |
獨立董事-游萃蓉
學歷: | 美國麻省理工學院 材料科學工程 博士 |
經歷: | 聯華電子(股)公司先進技術研發副總 |
聯華電子 研發副總 | |
宏誠創業投資股份有限公司顧問 | |
明基材料科技 獨立董事 | |
光洋應用材料(股)公司技術長 | |
現職: | 國立清華大學材料系特聘教授 |
SEMI Taiwan - Women in Tech顧問 |
職稱 | 姓名 | 性別 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
董事長 | 蘇峯正 | 男 | V | ||
董事 | 周文隆 | 男 | V | ||
董事 | 李榮寰 | 男 | V | ||
董事 | 李存忠 | 男 | V | ||
獨立董事 | 葉勝發 | 男 | V | ||
獨立董事 | 林宗燕 | 男 | V | V | |
獨立董事 | 游萃蓉 | 女 | V | V |
一、董事成員落實多元化情形
核 心 項 ╲ 目 ╲ 董 ╲ 事 姓 名 |
基本組成 | 產業經驗/專業能力 | ||||||||||||||
國籍 | 性 別 |
兼 公 司 員 工 |
年齡分佈 | 獨董任期 年資 |
||||||||||||
51 至 60 |
61 至 70 |
71 至 80 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
9 年 以 上 |
財 會 |
行 銷 |
經 營 管 理 |
產 業 知 識 |
法 律 |
風 險 管 理 |
資 訊 科 技 |
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蘇峯正 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
周文隆 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
李榮寰 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
李存忠 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
葉勝發 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
林宗燕 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||
游萃蓉 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V |
二、董事會政策兼具專業性、獨立性、多元性
(節錄本公司網站公司治理守則..)
第三章 強化董事會職能
第一節 董事會結構
第二十條 (董事會整體應具備之能力)
本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。