本公司第十四屆董事會成員及落實多元化政策
(113.05.30股東常會全面改選共7人，含董事4人及獨立董事3人，任期3年)
董事長-蘇峯正(富采控股(股)公司代表人)
| 學歷： | 美國紐約州立大學材料工程博士 |
| 經歷： | 富采投資控股(股)公司執行副總 |
| 隆達電子(股)公司董事長 | |
| 友達光電(股)公司資深副總經理 |
董事-周文隆
| 學歷： | 淡江大學物理系學士 |
| 經歷： | 本公司董事長兼策略長 |
| 本公司副董事長兼策略長 | |
| 本公司副總、總經理 |
董事兼總經理-李榮寰(富采控股(股)公司代表人)
| 學歷： | 淡江大學化工系學士 |
| 經歷： | 光磊科技(股)公司總經理 |
| 本公司總經理特助 |
董事-李存忠(富采控股(股)公司代表人)
| 學歷： | 柏克萊大學商學碩士 |
| 經歷： | 隆達電子(股)公司副總經理 |
| 香港駿碼集團策略長暨營運長 |
獨立董事-葉勝發
| 學歷： | 美國⻄堤大學商學院碩士 |
| 經歷： | 均豪精密工業(股)公司董事⻑ |
| 均華精密工業(股)公司董事⻑ | |
| 中揚光電(股)公司獨立董事 | |
| 京華超音波總經理 | |
| 華東半導體董事⻑ |
獨立董事-林宗燕
| 學歷： | 國立政治大學法學院法律研究所碩士 |
| 美國東新墨西哥州立大學企業管理(會計)碩士 | |
| 經歷： | 勤業眾信會計師事務所合夥會計師 |
| 私立東海大學會計系兼任講師 | |
| Deloitte&Touche關島事務所審計部協理 | |
| 上海匯豐銀行紐約分行貸款部徵信員 | |
| 國泰信託徵信部徵信員 | |
| 財政部高雄市國稅局審查科查帳員 | |
| 鼎元光電科技(股)公司獨立董事 | |
| AES-KY(上巿)獨立董事 |
獨立董事-游萃蓉
| 學歷： | 美國麻省理工學院 材料科學工程 博士 |
| 經歷： | 聯華電子(股)公司先進技術研發副總 |
| 聯華電子 研發副總 | |
| 宏誠創業投資股份有限公司顧問 | |
| 明基材料科技 獨立董事 | |
| 光洋應用材料(股)公司技術長 | |
| SEMI Taiwan – IC委員會委員 | |
| 國立清華大學材料系特聘教授 |
A.董事組成與專業資格綜合列表如下：
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
| 董事長 | 蘇峯正 | 男 | V | ||
| 董事 | 周文隆 | 男 | V | ||
| 董事 | 李榮寰 | 男 | V | ||
| 董事 | 李存忠 | 男 | V | ||
| 獨立董事 | 葉勝發 | 男 | V | ||
| 獨立董事 | 林宗燕 | 男 | V | V | |
| 獨立董事 | 游萃蓉 | 女 | V | V |
| 條件 職稱 姓名 |
董事成員專業資格與經驗摘要 | 基本組成 | 專業知識與技能 | |||||||
| 國 籍 |
性 別 |
員 工 身 分 |
年 齡 區 間 |
營 運 領 導 |
財 會 科 技 |
風 險 管 理 |
產 業 經 驗 |
國 際 行 銷 |
||
| 董事長 富采投資控股(股)公司代表人： 蘇峯正 |
主學材料工程博士曾入美國奇異(G.E.)公司為本公司董事長，曾從事TFT-LCD航空電子應用研究、入聯友光電職專注TFT-LCD研發品管及製造建廠(台灣第一座)，曾加入友達集團任顯示器事業群總經理，並創立隆達電子，光電產業經驗豐富，實務經營厚實卓越。 | 中 華 民 國 |
男 | V | 61-70 | V | V | V | V | |
| 董事 周文隆 |
主學物理，為本公司董事，深耕LED及矽元件感測領域多年，為台灣光電暨化合物半導體產業協會理事，長於製造技術優化及拓廠轉型，研發團隊經營管理，光電產業嫻熟，領導及各項風險或行銷管理能力皆強。 | 中 華 民 國 |
男 | 61-70 | V | V | V | V | ||
| 董事 富采投資控股(股)公司代表人： 李存忠 |
主學柏克萊大學商學碩士，曾任環宇通訊半導體及葳天科技董事、現任富采投控公司副總，豐富光電產業知識，具敏銳的營運判斷力及管理專才。 | 中 華 民 國 |
男 | 51-60 | V | V | V | V | ||
| 董事兼總經理 富采投資控股(股)公司代表人： 李榮寰 |
主學化工，專注矽感測元件的開發及製造優化，應用於測距、健康、工控等領域，目前兼任本公司總經理，具有培訓有效運作團隊的專業能力及營運判斷力等均屬強項。 | 中 華 民 國 |
男 | V | 51-60 | V | V | V | V | |
| 獨立董事 游萃蓉 |
主學材料科學工程，曾任聯華電子先進技術的研發副總職務及光洋應用材料公司的技術長，本身具堅實材料相關產學背景，產業技術發展及相關風險觀察力敏銳深厚，尤擅產業技術應用趨勢之判斷與研究。 | 中 華 民 國 |
女 | 61-70 | V | V | V | |||
| 獨立董事 林宗燕 |
主學會計與法律雙料，本身具有會計師專業證書及政大法學碩士資歷，曾任勤業眾信事務所合夥會計師，並曾於東海大學會計系擔任講師，亦曾於本公司擔任獨董，對本公司及產業相當熟知，具堅實商務財會及法律能力、尤擅財會專業特強，對產業風險管理及察查各稽核事項審視能力展現卓越。 | 中 華 民 國 |
男 | 71-80 | V | V | V | |||
| 獨立董事 葉勝發 |
主學美國西堤大學商學院碩士，曾任均豪精密工業、華東半導體的董事長，目前亦兼任光陽光電、夏目智能、天地線科技董事長，本身對綠能產業及技術知識瞭解深厚，於商務經營有多年營運領導的實務經驗，深具厚實多元的商務財管的精準問題分析闗鍵能力。 | 中 華 民 國 |
男 | 61-70 | V | V | V | |||
備註:本公司全體董事及獨立董事成員，均無公司法第30條所列情事。
B.獨立董事獨立性(如下表列)
| 獨立董事 姓名 | 本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人 | 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。 | 擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人 | 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額 | 在本公司其連續任期超過三屆 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數逾3家以上 |
| 游萃蓉 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 | 無此情形 | 0家 | 無此情形 |
| 林宗燕 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 | 無此情形 | 0家 | 無此情形 |
| 葉勝發 | 否 | 無此情形 | 否 | 無此情形 | 無此情形 | 1家 | 無此情形 |
C.董事會多元化及獨立性：
董事會多元化政策之具體管理目標達成情形：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 具員工身分董事不超過董事席次三分之一 | 達成目標 |
| 獨立董事達三分之一以上 | 達成目標 |
| 女性董事成員達三分之一 | 尚未逹成目標 |
衡諸以上本公司董事會多元化目標落實及達成情形，具員工身份者有2名(28.57%)，未逾三分之一，尚符合目標，獨立董事占3席(42.86%)，達董事全員之1/3以上已達目標，惟女性成員目前僅有1名(14%)，由於未有適合人選原因，尚未達成1/3目標，本公司於下屆改選前(採候選人提名制)將列入重點目標規劃，期增加不同性別人才庫之培育及選任。