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功能性委員會成員組成及運作 |
公司治理架構
審計委員會
| ● | 審計委員會由全體三位獨立董事組成，第三屆推選葉勝發獨立董事擔任召集人，每季至少開會一次。 |
| ● | 審計委員會負責執行監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令以及公司存在或潛在風險之管控。 |
| ● | 審計委員會審議事項包含有財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、財會或內部稽核主管任免等職權。 |
薪酬委員會
| ● | 根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪資報酬委員會組織規程，該委員會應至少一位獨立董事組成。目前薪資報酬委員會由全體三位獨立董事組成，董事長應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。 |
| ● | 112年薪委會運作情形 |
永續發展委員會
| ● | 本公司於113年8月設置直屬董事會之永續發展委員會，該委員會經董事會委任由四名董事組成，其中三位為獨立董事，每年至少開會二次。 |
| ● | 永續發展委員會職權為制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，督導永續發展守則之業務、永續資訊揭露事項與審議永續報告書，確保本公司永續發展相關制度與管理方針得以落實。 |
| ● | 有關永續發展委員會會議召開情形及每位委員的出席率，將依執行情形揭露於本公司年報。 |
委員會成員
| 職 稱 | 姓 名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 永續發展委員會 | 專業能力 |
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| 董事長 | 蘇峯正 | V (主席) | 永續營運、公司治理 | ||
| 獨立董事 | 林宗燕 | V | V (主席) | V | 財會、法律、風險管理 |
| 獨立董事 | 葉勝發 | V (主席) | V | V | 行銷、經營管理、 產業知識、風險管理 |
| 獨立董事 | 游萃蓉 | V | V | V | 產業知識、資訊科技 |