公司治理
> 公司治理 > 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作

董事會成員之接班計畫及運作：

 

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」選舉採候選人提名制，由股東會選任，任期三年連選得連任，董事長則由董事會成員互選產生，董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名 與選任方式及其他應遵行事項，悉依證券主管機關之相關規定辦理。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。且本公司「公司治理守則」亦明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準等。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定，本公司持續進行之董事成員之繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
(1)  誠信、負責、創新具決策力，與本公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2)  具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3)  預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
(4)  整體董事會的專長面向，包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律…等多元能力。
(5)  本公司董事成員候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
3. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

 

重要管理階層之接班計畫及運作：

 

1. 本公司協理級以上(含協理､副總經理､總經理､策略長)員工為重要管理階層，負責組織內經營管理相關業務，各管理層級皆設有職務代理人，重要管理階層除應具備必要的專業技能及經歷背景外，並深化其價值觀及經營理念與本公司經營理念『品質、創新、服務、環保』相符。
2. 本公司組織同層級(横向)依功能分組設計明顯，以不定期的職務輪調來強化多元職能，而在不同層級(緃向)設置各功能中心、處、室、部....等，各層主管之任用以內升為主，鼓舞士氣，並以外調為輔，促進組織活性，考量上互相搭配，俾人才職能適性發展為重要考量。
3. 為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會或參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另，每年安排主管們進行管理議題分享交流，線上課程學習包括領導、管理、科技、創新、產業趨勢、溝通..等，供管理階層主管或同仁多元自主學習。
4. 本公司每年執行與各項營運功能績效之連結考核，透過平日觀察及具識別性的績效評估設計，加強個人發展需求並與公司期望結合，均作為接班規劃之重要參考。