永續發展政策

 

 

  

  為實現公司未來發展藍圖,並回應市場與利害關係人對永續議題的高度關注,鼎元光電於2022 年由永續發展委員會(ESG 委員會)主導制定永續策略藍圖,為進一步強化永續治理,自 2024 年 8 月 9 日起,正式將永續發展委員會升格為董事會轄下的功能性委員會,並整合原公司願景、使命與永續發展策略,於 2024 年 11 月 8 日經董事會決議通過《永續發展政策》,以此作為鼎元光電永續發展主軸,聚焦連結 6 項可回應的聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs ),並展開相應於治理、環境、社會面的短、中、長期目標及行動方案,以達成永續經營的目標。

永續發展政策

 

永續發展委員會

 

  本公司於 2022 年 7 月籌組設置「永續發展委員會」(ESG委員會),由跨部門人員組成,依照《ESG 委員會組織規程》執行相關業務,定期向董事會報告,為進一步強化永續治理,自 2024 年 8 月 9 日起,正式將永續發展委員會升格為董事會轄下的功能性委員會,該委員會成員經董事會決議委任,由4名董事組成(男性 3 名,女性 1 名),其中3名為獨立董事,並由委員會成員推舉1人擔任召集人,每年至少開會2次,履行企業推動永續發展之職權並定期向董事會報告推動計劃與執行成果。因永續發展涉及事務涵蓋範圍廣泛,本委員會透過設立永續發展功能小組與執行秘書,並指派總經理擔任小組召集人協助委員會推行各項計劃,以確保永續發展相關工作的推動與落實。

 

▼ 永續發展委員會組織架構與權責

 

原ESG 委員會與董事會轄下成立永續發展委員於2024年之運作情形,說明如下:

委員會 ESG委員會 永續發展委員會
屬性 內部相關主管組成 董事會委任

任期 於2024年8月9日董事會轄下成立永續發展委會後解散 2024年8月9日至2027年5月29日

成員 主管共 6 人
(男性 3 名,女性 3 名)
董事會成員共4名,3名獨董,1名董事
(男性 3 名,女性 1 名)

運作情形期間 2024年1月1日~2024年8月9日 2024年8月9日~2024年12月31日

開會次數 7次 2次

至董事會報告次數 3次 1次

議案內容 ESG推動計畫執行進度報告
風險管理機制作法研擬報告
參閱公司官網
   投資人專區>功能性委員會組成及運作

 

  永續發展發展委員會每季例行向董事會報告永續發展相關工作之執行成果、工作計畫、議題與因應措施。截至 2024 年底,原ESG 委員會與永續發展委員會至董事會報告次數,合計 4 次,報告內容包含永續發展組織運作、推動計畫工作執行情形、永續報告書、溫室氣體盤查及查證等事項。公司董事會定期透過永續發展委員會及經營團隊的報告,評估策略成功之可能性,督導與指導公司推動策略的進展,並在需要時敦促經營團隊進行調整。